Разработать инструмент для комплексной оценки контрагентов компании по разным направлениям. В настоящий момент разработано и проверено более 30 тестов. Ввиду быстро меняющихся способов мошенничества и регуляторных норм, а так же с учетом потребностей бизнеса, библиотека тестов постоянно дополняется новыми тестами

Разработанный инструмент позволяет присвоить компаниям риск-рейтинг с учетом индивидуального подхода к оценке рисков

В большинстве компаний анализ контрагентов производится разными службами на разных этапах работы, при этом не является структурированным и последовательным – разным потребителям важны разные показатели.

Нашей целью является предложить инструмент, использование которого позволит одновременно расширить проверку контрагентов, повысить эффективность этой работы, а с другой стороны позволит сократить трудозатраты и количество ошибок, за счет автоматизации работы и устранении человеческого фактора

Предоставить результаты проверки в удобном для анализа виде.
Для этого по итогам проверки формируется отчет в виде excel-файла, содержащий сводную информацию о выявленных рисках по каждому их тестов и результаты тестов. Кроме того, контрагентам присваивается индивидуальный риск-рейтинг, зависящий от общего подхода к оценке рисков

Помочь компаниям снизить налоговые и юридические риски, связанные с работой с неблагонадежными компаниями за счет своевременного выявления подозрительных компаний, сотрудничество с которыми в дальнейшем можем вызвать претензии налоговых органов.

Дать компаниям инструмент, позволяющий заранее получить информацию о потенциальных проблемах своих клиентов и тем самым избежать потери финансов в виде невозвратной дебиторской задолженности